最新政策这3种情况，会被…#情报

最新政策这3种情况，会被重点监管被查
1.任何账户的现金交易超过5万元
2.公户转账超过200万元
3.私户转账超20万元(境外)或50万元(境外)
15项可疑交易重点监管
1.短期内资金分散转入、集中转出，或集中转入、分散转出。
2.资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符。
3.资金收付流向与企业经营范围明显不符。
4.企业日常收付与企业经营特点明显不符。
5.周期性发生大量资金收付与企业性质、业务特点明显不符。
6.相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付。
7.长期闲置的账户原因不明地突然启用，且短期内出现大量资金收付。